Прокурор разъясняет о появлении новых обязанностей у адвоката, нотариуса и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг

Федеральным законом от 18 марта 2019 года № 33-ФЗ были внесены изменения в статью 7 и 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
У адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, появились новые обязанности. На них стали распространяться требования Закона о противодействии легализации преступных доходов о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества своих клиентов, попавших в «черные» списки Росфинмониторинга, для которых они готовят (осуществляют от имени или по поручению) операции с денежными средствами или иным имуществом, а именно:
— сделки с недвижимым имуществом;
— управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
— управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
— привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
— создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
Между тем, механизм применения адвокатами, нотариусами и лицами, оказывающими юридические и бухгалтерские услуги, указанных мер в настоящее время не предусмотрен.