Прокурор разъясняет

23 февраля 2019 года вступил в силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 года № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
Согласно данному приказу, субъекты Федерального закона от 07.08.2001 № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением кредитных и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России, должны обновить правила внутреннего контроля не позднее 25 марта 2019 года и разместить обновленные правила в своих личных кабинетах на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Кроме того, в части правил идентификации клиентов вышеуказанные требования распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в статье 7.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ.
Сведения, полученные организациями, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, в результате идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, должны в обязательном порядке документально фиксироваться в анкете. Предыдущими правилами об идентификации была предусмотрена возможность выбора: фиксировать такие сведения в анкете клиента либо иным способом, предусмотренным в правилах внутреннего контроля.
В новых Требованиях также закреплено, что срок хранения составленных адвокатами, нотариусами и лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, при идентификации анкет и приобщенных к таким анкетам документов составляет 5 лет.