День: 18.03.2019

23 февраля 2019 года вступил в силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 года № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». Согласно данному […]

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 февраля 2019 года № 1 внесены изменения в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем». […]

Федеральным законом от 06.03.2019 № 19-ФЗ внесены изменения в статьи 7 и 28.5 Федерального закона «О статусе военнослужащих». Так, с 17.03.2019 военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, не должны предоставлять СМИ либо распространять и передавать через Интернет информацию: — о своей ведомственной принадлежности; — о других военнослужащих и гражданах, призванных на военные сборы либо […]

Федеральным законом от 21.02.2019 № 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» предусмотрены следующие изменения, вступающие в силу с 01.06.2020. В рамках исполнительного производства долги не будут взыскивать в т. ч. за счет денег, которые выделены гражданам, пострадавшим в результате ЧС, в качестве единовременной материальной и (или) финансовой помощи в связи с […]

Федеральным законом от 06.02.2019 № 5-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции» скорректированы законы о банках, о ЦБ РФ, о противодействии коррупции. При проведении антикоррупционных проверок Генеральная прокуратура Российской Федерации будет сотрудничать с органами иностранных государств. По просьбе прокуратуры ЦБ РФ будет запрашивать у иностранных центробанков и финансовых […]

Прокуратура Ново-Савиновского района г. Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух подростков. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). По версии следствия, в ночь на 19 января 2019 года фигурант дела с […]